Завершено расследование уголовного дела крупнейшего в Беларуси продавца реквизитов банковских карточек и данных для доступа к счетам, сообщили в Следственном комитете. Парень из Бобруйска использовал в том числе данные умерших людей.
В 2019 году 19-летний житель города Бобруйска узнал в интернете о легком способе заработка — продаже в Telegram реквизитов банковских карточек. Парень стал открывать на свое имя счета и продавал данные многочисленным покупателям. Клиенты использовали их для ставок в зарубежных букмекерских конторах.
«Исчерпав лимит открытия счетов на свое имя, житель Бобруйска начал подыскивать для своей деятельности третьих лиц, так называемых дропов, готовых за небольшое вознаграждение предоставлять ему выпущенные на их имя банковские карты, которые он в последующем продавал анонимным покупателям», — рассказали в СК.
В 2021 году он подыскал себе двух помощников. Те стали «дроповодами». То есть за деньги искали людей из своего окружения, на чьи имена в последующем оформлялись банковские карты для продажи.
«В ходе тщательного осмотра зачищенной заранее обвиняемым компьютерной техники и имеющейся на ней информации, а также путем восстановления удаленных следов преступления была обнаружена целая база данных, содержащая персональные данные более 1300 человек, включая их идентификационные номера, полные паспортные данные, а также фотографии всех указанных лиц», — сообщили в СК.
Кроме того, парень зарегистрировал не менее 3000 игровых счетов в белорусских виртуальных игорных заведениях. Их продавали неизвестным, желающим скрыть свою личность в азартных играх. Пользователи идентифицировались по паспорту и фотографии, и это «позволяло обвиняемому в отдельных случаях регистрировать игровые счета даже на умершего человека, при наличии необходимых данных».
«Дропы» ежедневно обращались в банки для открытия до 10 банковских карт в валюте — типа Gold либо Platinum. Получение неработающим человеком девяти карт Visa Platinum не являлось для банковских сотрудников чем-то подозрительным, отметили в СК.
Стоимость реквизитов одной проданной карты — от 3500 до 10 000 российских рублей (40−110 долларов по курсу декабря 2023 года). За криминальные доходы парень смог позволить себе дорогостоящий автомобиль и современную компьютерную технику, пишет СК. В ходе расследования наложен арест на имущество ценой более 100 000 белорусских рублей.
«Дропы» тоже подпадают под уголовную ответственность. Разбирательства в отношении таких людей продолжаются. Собранные по делу доказательства говорят о 146 эпизодах преступной деятельности.
Действия молодого человека квалифицированы по ч. 1 ст. 222 УК (Незаконный оборот средств платежа и (или) инструментов), а его помощников за пособничество в совершении указанного преступления. Это до шести лет лишения свободы.
Свою вину в совершенных преступлениях обвиняемые признали в полном объеме, дали подробные показания. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.